मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16 ठिकानों पर की छापेमारी, नकदी समेत 35 करोड़ से अधिक की जब्ती

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16 परिसरों की तलाशी ली है, जिसमें सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एक सूचीबद्ध इकाई, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड (क्यूजीएसएल), -एक अन्य सूचीबद्ध कंपनी, यूनिटी के कार्यालय ,  ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (शेयर ब्रोकरेज)  और वित्तीय सेवा कंपनियां के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी में 1.04 करोड़ रुपये की नकदी, करोड़ों के सोने और हीरे के आभूषण और 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों को जब्त किया है|

ईडी ने 2 फरवरी 2019 की एफआईआर 39/2019 के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, जो एसटीएल के प्रमोटर और सीईओ सुरेश वेंकटचारी द्वारा क्यूजीएसएल और इसके निदेशकों और रोहित अरोड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471 और 120बी के तहत सीसीबी-1 चेन्नई के समक्ष दायर की गई थी। जैसा कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 420, 471 और 120बी के तहत अनुसूचित अपराध शामिल है, पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कंपनी सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL), जिसे पहले 8k माइल्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनी भारत और यूएसए में मौजूद है।

कुछ शेयर ब्रोकर्स और फाइनेंशियल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी सेवा प्रदाता कंपनियाँ जिन्होंने STL के प्रमोटरों द्वारा STL शेयरों के एवज में ऋण लेने के लिए गिरवी रखे गए शेयरों को बेच दिया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऋण प्रदान करने वाले शेयर ब्रोकरों ने डिलीवरी निर्देश पर्ची पर जाली हस्ताक्षर किए और शेयरों को ऑफ-मार्केट में बेच दिया। पीएमएलए जांच से पता चला कि इन शेयर ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनियों के निदेशकों और लाभार्थी मालिकों ने 160 करोड़ रुपये के शेयरों को ऑफ-मार्केट में स्थानांतरित कर दिया और बाद में अपराध की बड़ी कमाई करने के लिए उन्हें बेच दिया।

जांच से यह भी पता चला कि एसटीएल के प्रमोटर द्वारा दर्ज की गई शिकायत भ्रामक थी क्योंकि वह और उनके सीएफओ कंपनी की पुस्तकों को बढ़ा-चढ़ा कर आम जनता को धोखा देने की बड़ी साजिश में शामिल थे, STL के CFO और CEO की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की असंबद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी के फंड को डायवर्ट किया|

यहां तक कि एसटीएल के वरिष्ठ प्रबंधन के मौन समर्थन और मिलीभगत से कुछ बेईमान शेयर व्यापारियों द्वारा शेयर मूल्य हेरफेर के लिए संदिग्ध गतिविधि की जा रही थी और इसकी जांच की जा रही है। सूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तकों और शेयर ब्रोकिंग कंपनियों की बड़ी साजिश, जिन्होंने ऋण प्रदान किया है और कंपनी के शेयरों को कथित तौर पर बेच दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से जांच की जा रही है।

इस मामले में, छापेमारी में 1.04 करोड़ रुपये की नकदी, सोने और हीरे के आभूषण, 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों की पहचान और विभिन्न डीमैट खातों में अन्य चल संपत्तियों की पहचान के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जब्ती हुई। .

......आगे की जांच चल रही है।